Cumplimiento operativo para la Resolución 194/2023 de la UIF
Pensado para empresas de juegos de azar que necesitan identificar riesgos por cliente, aplicar KYC y contar con una matriz de riesgo consistente.
Segmento
Juegos de azar
Matrices
Automáticas
JUEGOSDEAZAR
Módulo verticalizado
Esta versión ya viene preparada para la normativa y flujo operativo típico de este sector. Podés apagar bloques si no los usás.
* Los formularios, labels y fields se definen desde backend / DB por tenant.
Funcionalidades principales
Lo que esta vertical necesita sí o sí
Todo esto viene de la config, no está hardcodeado.
Gestión de clientes
Registro completo de datos y contratos vinculados.
Calificaciones
Parametrizá la proporción del ingreso que puede operar.
Matriz de riesgo
Clasificación por comportamiento y características.
Motor común
Un solo modelo de cumplimiento para todos tus sujetos obligados
La idea es que no tengas 5 apps distintas: todo cae en el mismo flujo (screening → matriz → legajo → reporte). Solo cambian las vistas y los campos según el rubro.
Integración con screening externo · Versionado de matrices · Evidencia adjunta
Módulos
¿Qué viene activado?
Podés prender/apagar según el cliente sin tocar el front.
Controles
RePET, beneficiarios finales, operaciones, domicilios, etc.
Operaciones inusuales y sospechosas
Monitoreo y alertas automáticas.
Importación / Exportación
Importa clientes y operaciones, exporta lo requerido por UIF.
Casos de uso
Lo que otras empresas hacen con este módulo
- Casinos que necesitan trazabilidad
- Plataformas de apuestas que deben justificar riesgos
- Áreas de cumplimiento que requieren alertas
Extras específicos de este rubro
Flujo KYC preconfigurado
Pensado para el modelo de juegos de azar, sin tunear todo el front.