Servicios profesionales de cumplimiento PLA/FT

Programas de capacitación diseñados para equipos de cumplimiento, operaciones y dirección, con foco en riesgos reales y normativa vigente.

• UIF, BCRA y estándares internacionales (GAFI) explicados “en operación”
• Casos prácticos: señales de alerta, tipologías, matriz y reporte
• Formatos: onboarding express, talleres por rol, y clínicas 1:1

Consultoría continua para aterrizar políticas en procesos concretos, parametrizar matriz y priorizar controles sin fricción con el negocio.

• Definición de perfiles de cliente y tolerancia al riesgo
• Parametrización de matriz y criterios de alerta
• Gobierno de datos: evidencias, versionado y trazabilidad

Revisión independiente del sistema de PLA/FT: diseño, implementación y eficacia. Identificamos brechas y proponemos planes de acción.

• Testing de controles: screening, monitoreo y escalamiento
• Walkthroughs y muestreos sobre matrices y legajos
• Informe de hallazgos con criticidades y roadmap

Redacción y actualización de manuales: roles, flujos, controles, evidencias y tableros. Listo para auditorías y regulador.

• Mapeos de procesos y RACI por unidad
• Flujos escritos y diagrama de decisiones
• Versionado, control documental y capacitación asociada