La solución integral para cumplir la Resolución 99/2023 de la UIF
Diseñado para que las cooperativas implementen política de conocimiento del cliente de forma ágil y segura. Detecta factores de riesgo y genera una matriz que clasifica en alto, medio o bajo riesgo.
Aplicación
Cooperativas
Clasificación
Automática
COOPERATIVAS
Módulo verticalizado
Esta versión ya viene preparada para la normativa y flujo operativo típico de este sector. Podés apagar bloques si no los usás.
* Los formularios, labels y fields se definen desde backend / DB por tenant.
Funcionalidades principales
Lo que esta vertical necesita sí o sí
Todo esto viene de la config, no está hardcodeado.
Registro de clientes
Personas, empresas, entidades públicas y contratos de la cooperativa.
Matriz de riesgo
Análisis de características y comportamiento para asignar riesgo.
Operaciones inusuales
Detección y monitoreo de transacciones fuera de perfil.
Motor común
Un solo modelo de cumplimiento para todos tus sujetos obligados
La idea es que no tengas 5 apps distintas: todo cae en el mismo flujo (screening → matriz → legajo → reporte). Solo cambian las vistas y los campos según el rubro.
Integración con screening externo · Versionado de matrices · Evidencia adjunta
Módulos
¿Qué viene activado?
Podés prender/apagar según el cliente sin tocar el front.
Clientes
Datos completos y encriptados. Soporta distintos tipos de sujetos.
Matriz de riesgo
Clasifica en alto / medio / bajo con criterios normativos.
Operaciones Inusuales y Sospechosas
Monitorea y alerta transacciones fuera de lo habitual.
Control de beneficiarios finales
Identifica y verifica beneficiarios. También gestiona renuncia de planes.
Control de domicilios
Detecta repetición de domicilios entre clientes u operaciones.
Búsqueda RePET
Consulta automática del RePET sin intervención del usuario.
Casos de uso
Lo que otras empresas hacen con este módulo
- Cooperativa que debe demostrar cumplimiento en auditoría
- Oficial de cumplimiento que necesita matriz lista
- Control de repetición de domicilios y beneficiarios
- Alertas por operaciones sospechosas
Extras específicos de este rubro
Política de KYC integrada
Todo el flujo de alta de cliente ya viene pensado para cooperativas.