Cumplimiento completo para la Resolución 140/2012 de la UIF
Asiste a los fideicomisos en todo el ciclo de conocimiento del cliente. Detecta factores de riesgo y genera matriz para decisiones fundamentadas.
Partes
Contratos + sujetos
Screening
Automático
FIDEICOMISOS
Módulo verticalizado
Esta versión ya viene preparada para la normativa y flujo operativo típico de este sector. Podés apagar bloques si no los usás.
* Los formularios, labels y fields se definen desde backend / DB por tenant.
Funcionalidades principales
Lo que esta vertical necesita sí o sí
Todo esto viene de la config, no está hardcodeado.
Partes del contrato
Registra personas, empresas y entidades públicas vinculadas al fideicomiso.
Calificaciones
Podés parametrizar la proporción del ingreso que cada parte puede operar.
Matriz de riesgo
Clasifica a las partes en alto, medio o bajo riesgo.
Motor común
Un solo modelo de cumplimiento para todos tus sujetos obligados
La idea es que no tengas 5 apps distintas: todo cae en el mismo flujo (screening → matriz → legajo → reporte). Solo cambian las vistas y los campos según el rubro.
Integración con screening externo · Versionado de matrices · Evidencia adjunta
Módulos
¿Qué viene activado?
Podés prender/apagar según el cliente sin tocar el front.
Contratos y partes
Datos completos y encriptados de los contratos.
Controles
RePET, beneficiarios finales, operaciones, domicilios, etc.
Operaciones Inusuales
Detecta y alerta operaciones fuera de perfil.
Importación / Exportación
Importa partes, operaciones y exporta archivos solicitados por la UIF.
Casos de uso
Lo que otras empresas hacen con este módulo
- Administrador de fideicomisos que debe centralizar información
- Reportes UIF periódicos
- Control de beneficiarios finales
Extras específicos de este rubro
Base encriptada
Los datos sensibles de las partes se guardan encriptados.