El mejor software para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El software sistematiza la política de conocimiento del cliente, permitiendo a los contadores una gestión eficiente y segura de la información, en cumplimiento con la Resolución 42/2024 de la UIF. Utilizando algoritmos avanzados, identifica de manera precisa los factores de riesgo a los que está expuesto cada cliente.
Normativa
UIF 42/24
Tipo de usuario
Estudios y contadores
Screening
Integrado
CONTADORES
Módulo verticalizado
Esta versión ya viene preparada para la normativa y flujo operativo típico de este sector. Podés apagar bloques si no los usás.
* Los formularios, labels y fields se definen desde backend / DB por tenant.
Funcionalidades principales
Lo que esta vertical necesita sí o sí
Todo esto viene de la config, no está hardcodeado.
Cumplimiento normativo
Enfocado en la UIF 42/2024. Cubre identificación, clasificación y documentación.
Matriz de riesgo automatizada
Clasificación en alto / medio / bajo según factores del cliente.
Legajos y estructuras jurídicas
Registra actos y transacciones relacionadas con estructuras jurídicas.
Motor común
Un solo modelo de cumplimiento para todos tus sujetos obligados
La idea es que no tengas 5 apps distintas: todo cae en el mismo flujo (screening → matriz → legajo → reporte). Solo cambian las vistas y los campos según el rubro.
Integración con screening externo · Versionado de matrices · Evidencia adjunta
Módulos
¿Qué viene activado?
Podés prender/apagar según el cliente sin tocar el front.
Clientes
Datos completos de personas, empresas y entidades públicas, más contratos. Datos encriptados.
Auditorías / controles PLA-FT
Controles diseñados para detectar operaciones relacionadas al lavado y FT.
Inmuebles
Documenta compra/venta de inmuebles y ayuda a detectar operaciones sospechosas.
Aportes
Supervisión de aportes de socios con controles para detectar riesgos.
Administración de bienes
Controles sobre administración de bienes, cuentas y valores.
Casos de uso
Lo que otras empresas hacen con este módulo
- Estudio contable que necesita dejar evidencia de screening
- Profesional que debe justificar clasificación de riesgo ante auditoría
- Registro de inmuebles y operaciones sensibles
- Documentación de estructuras jurídicas
Extras específicos de este rubro
Matriz de riesgo inteligente
Genera la matriz ponderada y clasifica en alto, medio o bajo riesgo para facilitar decisiones y reportes.
Datos encriptados
Toda la información sensible está encriptada para garantizar la confidencialidad.